“洗钱防制法”修正三读通过 将扩大没收不法利得
2016-12-10 15:29:59 来源：
华夏经纬网 点击： 【字体：大 中 小】
台“立法院”9日三读通过“洗钱防制法”修正案，将扩大没收不法利得机制。未来如以集团性、常习性方式犯洗钱罪者，除犯罪所得财物外，其他可疑的不法利得也将“扩大没收”，除非犯罪嫌疑人提出证明收入合法才能返还。
日前兆丰银行美国分行爆发洗钱疑云，为避免旧案重演，修正案中增订银楼、会计师、律师等负有通报义务，违者可处5万元（新台币，下同）以上100万元以下罚锾，新制最快明年6月上路。
扩大洗钱通报义务对象，条文新增“非金融事业或人员”包括银楼、地政士及不动产经纪业从事与不动产买卖交易有关行为；律师、公证师、会计师为客户准备或进行买卖不动产、管理金钱、证券或其他资产等。
修正条文明订“犯第十四条（洗钱）之罪，其所移转、变更、掩饰、隐匿、收受、取得、持有、使用之财物或财产上利益，没收之；犯第十五条（持有财产无合理来源）罪，其所收受、持有、使用之财物或财产上利益，亦同。”
三读条文加入金融机构制定洗钱防制注意事项，由主管机关定期查核，并得委托其他机关或法人或团体办理，若规避拒绝妨碍查核，主管机关可处50万到500万元罚锾。另外，也将“提供账户人头”、“协助领取赃款”车手这两项明确列为洗钱行为，未来车手最重可处7年徒刑，提供人头账户者可处5年徒刑，洗钱未遂也有刑责。
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