兆丰银仅受裁罚 曾铭宗：属认知错误非刑案
2016-08-25 13:51:16 来源：
华夏经纬网 点击： 【字体：大 中 小】
针对兆丰银涉洗钱案一事，台前“金管会主委”、中国国民党“立委”曾铭宗昨（24）日在广播节目中响应，从程序上来看，兆丰银去年1至3月接获检查，但“金管会”今年5月才接获兆丰银行的报告，但当时他早已不是“主委”。他指出，美国纽约州金融服务署检查是“例行性”的，并非听到风声而特别检查兆丰银，而像这种例行性的检查，兆丰银并不会通报“金管会”。
曾铭宗也指出，在本次检查中兆丰银的3大疏失。首先是兆丰分行、总行不重视法令遵循。其次则是兆丰巴拿马分行应巴拿马政府要求，清理1,000多个账户，其中有将近90个账户联络不上，兆丰银却直接把它们关掉，因此无法确认是否为洗钱账户。
曾铭宗表示，最后一项疏失则是，资金是由伦敦中转纽约再汇入巴拿马分行，但当时兆丰银行纽约分行经理、法遵人员认为只是中转，以为依规定不用申报，导致疑似洗钱活动未申报；所以他认为，其实只是认知上的问题。
“岛内法遵有待加强”曾铭宗提到担任“金管会主委”时，已明文规定设立专职法遵长，层级要比对副总。他认为，此次事件很大问题是总行沟通不顺畅、董事长悬缺将近5个月，群龙无首，并直言“悬缺该派赶快派！要让大家定下心”。
曾铭宗还说，此次兆丰银因涉及洗钱，遭处罚新台币57亿元的事件其实是警示效果，若牵扯到刑事案件就不只是罚款。针对外界把此事牵扯到政治议题，他则表示，不认为兆丰前董事长蔡友才，会特别因为政党关系偏袒放款，“大家扯多了，模糊焦点！”
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